Liberaron a los dos argentinos que estaban presos en Qatar
Marcelo Martínez e Ivo Aimar Chiesa fueron detenidos en octubre tras ser vinculados a una red de lavado de dinero y estafas con alquileres de departamentos.
Lavado de dinero: secuestro de 77 vehículos y 100 millones de pesos
En siete allanamientos encontraron el dinero y los rodados obtenidos con maniobras relacionadas al narcotráfico.
Exministros de Peppo fueron absueltos en el juicio por lavado
La Justicia Federal resolvió absolver a Horacio Rey y Roberto Lugo, entre otros. Los subalternos hallados culpables recibieron penas leves.
Definen sentencia por lavado contra ex funcionarios chaqueños
Horacio Rey, ex secretario General de la Gobernación y Roberto Lugo, ex ministro de Desarrollo Social son los imputados más conocidos en la causa conocida como Lavado I. Hoy conocerán si los condenan o los absuelven.
Grandes personalidades involucradas en investigación de lavado de dinero
Más de 70 líderes políticos y personalidades internacionales, entre ellos los presidentes Mauricio Macri y el ruso Vladimir Putin, el futbolista Lionel Messi, un secretario del ex mandatario Néstor Kirchner y el cineasta Pedro Almodovar fueron invol ...
El hijo de Lázaro Báez declaró y por ahora permanece libre
El hijo del dueño de Austral Construcciones fue el primero de los imputados en ser citado por el juez federal Sebastián Casanello. Presentó un escrito. Comenzó a declarar Pérez Gandín
Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero
El fiscal Guillermo Marijuán acusó a la ex presidente y al ex ministro Julio De Vido en el expediente que investiga la "Ruta del Dinero K".
Fiscal pidió investigar a Cristina y un exministro por presunto lavado
El fiscal Federal Guillermo Marijuan amplió su requisitoria para involucrar a la exmandataria, el ex titular de Planificación Federal y otras 13 personas, en la causa por la cual está detenido el empresario Lázaro Báez. El juez Casanello deberá reso ...
Llevaban más de un millón de pesos ocultos en un auto
Dos hombres fueron demorados en Gobernador Virasoro. El dinero estaba junto al motor.
Investigarán a Cristina y a Máximo por lavado en el Hotel "Los Sauces"
El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo comenzaron a investigar a la expresidenta y a su hijo, así como al empresario Lázaro Báez por presuntas irregularidades en la empresa hotelera
Declaró Lázaro Báez y negó ser el dueño de Helvetic, la empresa que controlaba "La Rosadita"
El empresario vinculado con el kirchnerismo presentó un escrito ante el juez Casanello
Detectaron en Chubut otras 26 propiedades de Lázaro Báez
El fiscal Marijuan viajó a Rawson para continuar con la investigación en la causa por lavado de dinero que tiene como principal acusado al empresario kirchnerista.