Una elevada suma de dinero, que se dividía entre pesos, dólares, euros y reales, fue secuestrada por personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que se encargó del procedimiento efectuado en el marco de un c ...
Mauricio Macri lanzó su propuesta para incluir voto electrónico y debates presidenciales obligatorios. Prometió una segunda tanda de reformas y cuestionó las "trampas" utilizadas por el kirchnerismo en 2007.
El juez Ariel Lijo determinó que en la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007 hubo lavado de dinero. A través de una resolución que se difundió hoy, el magistrado procesó a ex funcionarios kirchneristas como Héctor Capaccioli, quien fuera ti ...
La Justicia Federal ordenó múltiples allanamientos en inmuebles y oficinas públicas.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, que entiende en la causa que se inició por lavado de dinero, se declaró incompetente pues el núcleo principal de las operaciones delictivas es Corrientes. Además, confirmó que uno de los imputado ...
Están sospechados de pertenecer a una red criminal comandada por "gitanos" que canalizaban dinero de la venta de estupefacientes a la compra de automóviles de alta gama, camionetas y camiones. Allanaron sus oficinas. Y uno de ellos trató de escapar ...
La Policía Federal arrestó a ocho personas afuera del Pediátrico, secuestró armas y dinero. También allanó seis casas. Todo en Capital.
Lo confirmó el jefe de la seccional local de la Policía Federal, el comisario Walter Zanek. "Están retirados hace varios años", señaló
Es un profesional de ANSES quien junto a efectivos de la Policía Aeroportuaria son investigados por maniobras financieras ilegales.
La Justicia Federal de Paso de los Libres ordenó la detención de cinco sujetos sospechados de contrabandear y lavar divisas provenientes de la explotación sexual de mujeres.
Una oportunidad de intensificar las relaciones entre las provincias del litoral ve el Gobernador con la inauguración en Posadas de la Agencia Regional Nordeste de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Gendarmería Nacional Argentina volvió a incautar una cifra de dinero superior al millón de pesos, sin declarar, cuando era transportada en forma oculta adentro de una camioneta de alta gama. El procedimiento se pr ...