En coche llevaba más de un millón de pesos hacia Buenos Aires
El conductor quedó detenido y fue vinculado a causa por supuesto lavado de dinero.
Seis hombres demorados con casi 3 millones de pesos sin declarar
Sospechosos fueron detectados en doble procedimiento de Gendarmería sobre Ruta 14, uno en Virasoro y el otro en Tapebicuá.
Empresarios procesados y embargados en causa por lavado de dinero
Se trata de una organización que estaría vinculada a una red de prostitución y narcotráfico. En la causa está procesado un ex Fiscal Federal de Paso de los Libres.
Detuvieron a Amado Boudou
Un grupo de agentes de la Prefectura Naval Argentina ingresó hace instantes al edificio Madero Center de Puerto Madero para detener al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
Banda que lavó 158 millones de pesos del narco fue condenada
Se trata de un grupo que fue juzgado en Corrientes. Desde Misiones realizaba maniobras para encubrir el origen de las ganancias.
Técnicos de la UIF disertaron sobre mecanismos de lucha antilavado
Escribanos, contadores, corredores inmobiliarios y otros profesionales escucharon ponencias sobre dispositivos de lucha contra la corrupción y detalles técnicos respecto a cómo informar operaciones sospechosas de ser financiadas con dinero ilegal.
Dueño de concesionaria detenido por supuesto "lavado de dinero"
Tras meses de investigaciones, Gendarmería Nacional desmanteló una organización narco. Hubo ocho aprehensiones en las provincias de Corrientes, Salta y Jujuy en junio pasado. Ayer hubo otros allanamientos y más detenciones en la ciudad capital.
Cristina Kirchner presentó un escrito en Comodoro Py
Cristina Fernández de Kirchner rechazó este artes las acusaciones de lavado de dinero en su contra y aseguró que "jamás" tuvo "cuentas bancarias no declaradas".
Cristina, Máximo y Florencia Kirchner a juicio oral por lavado de dinero
Lo decidió el juez Ercolini. Los acusa de recibir dádivas de Cristóbal López y Lázaro Báez a través del alquiler "simulado" de propiedades.
Maleante utilizaba a su hijo de 12 años para vender cocaína
El chico era obligado por su padre a recibir, en la vivienda, a "clientes" y entregarles envoltorios con droga. Así lo determinó una investigación realizada por la Policía Federal Argentina.
Confirman el procesamiento del "Lancha" Delfino por lavado de dinero narco
La Justicia Federal de Rosario confirmó el procesamiento del ex basquetbolista de la selección argentina y de la NBA Carlos Delfino, de su padre y de otras dos personas en una causa en la que se los investiga por lavado de activos provenientes del n ...