Técnicos de la UIF disertaron sobre mecanismos de lucha antilavado
Una extensa jornada de capacitación para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo ofrecieron funcionarios de la Unidad de Información Fiscal a profesionales de toda la región en el Salón Lapacho del Club San Martín de Corrientes.
El evento destinado a escribanos, contadores y corredores inmobiliarios, entre otros profesionales, fue organizado por el Colegio de Escribanos, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y contó con especialistas de la Unidad Información Financiera que expusieron detalles técnicos sobre los estándares internacionales en la lucha contra estos dos flagelos. La participación de los profesionales de la jornada de capacitación se da porque para la Ley Antilavado son "sujetos obligados" a informar sobre operaciones sospechosas y de origen ilegal, de la Provincia de Corrientes. Expusieron ante profesionales de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, Celeste Plee, Gustavo Morell y Pablo Sanabria de la UIF, y después hicieron un intercambio con los asistentes. La titular del Colegio de Escribanos, Miriam Celia Correa, agradeció la presencia de funcionarios de primer nivel de la UIF, para explicar a los sujetos obligados a reportar operaciones comerciales sospechosas de ser financiadas con dinero de origen ilegal, los mecanismos de aporte y fiscalización a los que están obligados cuando escrituran una propiedad, registran un balance o realizan operaciones financieras.
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A la hora de las exposiciones, Gustavo Morell, director de Supervisión, Pablo Sanabria, director de Administración y Sancionarios, así como Celeste Plee, jefa de Gabinete de la UIF, se explayaron sobre los riesgos que se afrontan de estar inmersos en una operación de lavado de activos que tienen origen en hechos delictivos (narcotráfico o financiamiento del terrorismo) o bien provenientes de actos de corrupción de funcionarios públicos. También detallaron algunos trámites que deben hacer los profesionales para garantizar que la operación que realizan o certifican no sea vehículo para lavado, y los requerimientos que deben cumplir a la hora de escriturar un inmueble, contratar un seguro o una transferencia de automóviles, etcétera. Los funcionarios de la UIF visitaron Corrientes invitados por las entidades organizadoras con el objetivo de dotar a los profesionales mencionados de los recursos y herramientas para detectar o certificar sospechas de lavado o dinero proveniente de hechos de corrupción, al ser sujetos obligados a informar sobre estas operaciones. Correa agradeció el aporte de la UIF y el compromiso asumido por los profesionales en prevenir estos delitos.
Debate nacional por la futura Ley PYME
Un compromiso de aportar detalles técnicos para la futura ley que regulará la actividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) asumieron funcionarios con la Nación todas las provincias. Edgar Benítez, subsecretario de Industria de la Provincia, participó de la asamblea del Consejo Federal PYME (CFP) en Buenos Aires, en la cual funcionarios de todo el país analizaron las modificaciones de la Ley PYME. El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Emprendedores y PYME de la Nación, Mariano Mayer, y en cada provincia definirán las propuestas que consideran que deben incluirse, "partiendo de la base que la idea es simplificar lo referente a la cuestión impositiva, entendiendo que las pequeñas y medianas empresas están cargando con un pesada presión fiscal", explicó Benítez. El funcionario estimó que "en los próximos 15 días el ministro de Producción, Dante Sica , podría presentar la nueva Ley PYME". El subsecretario de Industria de Corrientes resaltó que "en la provincia ascendió el número de PYME registradas, estábamos en 26% y ahora llegamos al 30%". El funcionario provincial ponderó el trabajo que se realiza desde el organismo que encabeza para concretar los aportes a la nueva legislación para los pequeños y medianos empresarios.