Lavado de dinero: investigan maniobras

Du­ran­te la jor­na­da de ayer la ca­pi­tal pro­vin­cial se vio sor­pren­di­da an­te múl­ti­ples alla­na­mien­tos sus­ci­ta­dos en dis­tin­tos in­mue­bles, en­tre ellos al­gu­nas ofi­ci­nas pú­bli­cas, con la fi­na­li­dad de in­ves­ti­gar su­pues­to la­va­do di­ne­ro. Se sos­pe­cha de un gru­po de per­so­nas que ha­bría ope­ra­do en Re­sis­ten­cia y Co­rrien­tes. Jus­ta­men­te los pro­ce­di­mien­tos fue­ron or­de­na­dos por la Jus­ti­cia Fe­de­ral con asien­to en la ca­pi­tal cha­que­ña. El ac­cio­nar es­tu­vo a car­go de la Po­li­cía de Se­gu­ri­dad Ae­ro­por­tua­ria, cu­yos efec­ti­vos asis­tie­ron a per­so­nal de la AFIP y la PRO­CE­LAC (Pro­cu­ra­du­ría de Cri­mi­na­li­dad Eco­nó­mi­ca y La­va­do de Ac­ti­vos).

UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS ALCANZÓ A UN CONOCIDO LOCAL BAILABLE. ---

De es­ta ma­ne­ra fue­ron re­qui­sa­dos va­rios in­mue­bles en la ca­pi­tal co­rren­ti­na. En­tre és­tos es­ta­ba un co­no­ci­do lo­cal bai­la­ble ubi­ca­do por la Cos­ta­ne­ra. Asi­mis­mo los efec­ti­vos re­qui­sa­ron al­gu­nos do­mi­ci­lios par­ti­cu­la­res y ofi­ci­nas del Ban­co Na­ción y AN­SES. A pro­pó­si­to de es­te úl­ti­mo en­te pú­bli­co nom­bra­do, ex­tra­o­fi­cial­men­te se di­jo que fue­ron has­ta allí en bus­ca de uno de los sos­pe­cho­sos, un abo­ga­do iden­ti­fi­ca­do co­mo S.E. quien tra­ba­ja allí. De es­ta per­so­na se su­po que es fa­mi­liar cer­ca­no de una fla­man­te fis­cal de Cha­co. Di­cho pa­ren­tes­co es po­lí­ti­co.

OTRO FUE EN EL BANCO NACIÓN. INTERVINO PSA Y AFIP.

--- Ade­más de és­te, ha­bría otros cin­co im­pli­ca­dos. Una ca­mio­ne­ta de al­ta ga­ma fue se­cues­tra­da jun­to con múl­ti­ples do­cu­men­ta­cio­nes. La ac­ti­vi­dad del pre­sun­to gru­po de­di­ca­do a la cri­mi­na­li­dad eco­nó­mi­ca ha­bría co­men­za­do cer­ca de 2013. Las ma­nio­bras in­ves­ti­ga­das con­sis­ti­rí­an en si­mu­lar com­pras en el ex­te­rior pa­ra ad­qui­rir dó­la­res que eran tra­í­dos al pa­ís con la fi­na­li­dad de ser ven­di­dos en el mer­ca­do ne­gro a un pre­cio ma­yor al que se fi­ja­ba ofi­cial­men­te. Va­le acla­rar en el ca­so que el pro­pie­ta­rio del com­ple­jo noc­tur­no que fue registra­do des­li­gó a su co­mer­cio de la ac­ti­vi­dad ile­gal in­ves­ti­ga­da. De es­ta ma­ne­ra el em­pre­sa­rio Fe­de­ri­co Che­me ex­pli­có que los efec­ti­vos fue­ron a bus­car a una per­so­na aje­na a la em­pre­sa. Es­to fue in­for­ma­do a tra­vés de un co­mu­ni­ca­do.

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Trata: dominicanos llevaban a Buenos Aires a una menor que estaba desaparecida

Gen­dar­me­ría Na­cio­nal Ar­gen­ti­na (GNA) lo­gró de­te­ner una pre­sun­ta ope­ra­ción re­la­cio­na­da con la tra­ta de per­so­nas cu­ya víc­ti­ma se­ría una me­nor oriun­da de Bra­sil. Se­gún se pre­su­me la ado­les­cen­te te­nía por des­ti­no la pro­vin­cia de Bue­nos Ai­res. El pa­sa­do miér­co­les, efec­ti­vos de GNA mon­ta­ron un con­trol ve­hi­cu­lar en zo­na del puen­te que une San­to To­mé con la ciu­dad bra­si­le­ña Sao Bor­ja. En ese mar­co, de­tu­vie­ron a un ta­xi cu­yos pa­sa­je­ros eran tres ciu­da­da­nos de Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na, dos hom­bres y una mu­jer, y una ado­les­cen­te oriun­da de Bra­sil la cual no te­nía do­cu­men­ta­ción al­gu­na que le per­mi­tie­se sa­lir del pa­ís. An­te el ner­vio­sis­mo que ex­hi­bie­ron las per­so­nas ma­yo­res de edad al ser in­te­rro­ga­das por los gen­dar­mes, se de­ci­dió dar in­ter­ven­ción al Juz­ga­do Fe­de­ral de Pa­so de los Li­bres. De es­ta ma­ne­ra y gra­cias a in­for­ma­ción su­mi­nis­tra­da por la Po­li­cía Fe­de­ral de Bra­sil con asien­to en Uru­gua­ya­na, se su­po que la me­nor es­ta­ba de­sa­pa­re­ci­da de su ca­sa se­gún cons­ta­ba en una de­nun­cia he­cha por su fa­mi­lia el 28 de di­ciem­bre. An­te ello los do­mi­ni­ca­nos fue­ron de­te­ni­dos y lle­va­dos a Pa­so de los Li­bres sien­do alo­ja­dos en el Es­cua­drón 7. En tan­to se ini­cia­ron los trá­mi­tes pa­ra que la me­nor sea res­ti­tui­da a su fa­mi­lia. Se­gún se ave­ri­guó la chi­ca era lle­va­da a Bue­nos Ai­res con fi­nes de ex­plo­ta­ción se­xual.