Indagan al financista vinculado a la AFA por presunto lavado millonario a través de clubes de fútbol
Maximiliano Vallejo deberá declarar ante la Justicia acusado de lavar más de 100 millones de dólares mediante operaciones con al menos 16 clubes.
Vendían droga y lavaban dinero en cuadreras y juegos digitales
La instigación que dio origen a los allanamientos, viene desde el mes de noviembre de 2024, tras la incautación de drogas durante un procedimiento. Dos de los detenidos en otras redadas, cumplían prisión domiciliaria y reincidieron en el mismo delit ...
Pueblo Libertador: allanamientos en comercios y en la municipalidad
Gendarmería Nacional realiza allanamientos en forma simultánea en varios lugares. Incluye a la Municipalidad de Pueblo Libertador, además de un corralón, estudio contable, en casas particulares y hasta en comercios dedicado al turismo. El intendent ...
Piden la elevación a juicio de la causa que involucra a "piqueteros" por lavado de dinero
Este jueves, el fiscal federal, Patricio Sabadini solicitó a la Justicia Federal el requerimiento de elevación a juicio donde varios dirigentes sociales se encuentran involucrados.
Operativos simultáneos en Chaco y Corrientes por presunto lavado de activos
Operativos simultáneos en Resistencia y Paso de la Patria terminaron con la detención, este viernes, del empresario Braian José Obregón, dueño del local Cebra Phone en la capital chaqueña, en el marco de una causa por presunto lavado de activos agra ...
Investigan a la "Iglesia Universal del Reino de Dios" por lavado: la insólita explicación del líder religioso
La causa comenzó en 2020, cuando el jefe de la organización quiso comprar una radio. Las donaciones figuran desde 2010 y hasta hay un donante que es beneficiario de la Asignación Universal por Hijo.
Un pastor de Chaco quiso explicar cómo financió el templo y ahora lo investigan por lavado
Jorge Ledesma aseguró en declaraciones a la prensa que solventó la construcción de su iglesia gracias a "un milagro" cambiario.
Demorados y secuestro de dinero tras operativo por lavado en Corrientes y Chaco
Desde la polícia de Chaco aseguraron que la causa "viene siendo investigada desde hace años".
Trasladaron a Chaco al líder del "Clan Sosa" detenido en Buenos Aires
Ariel Alberto Sosa, prófugo desde 2022, fue detenido en Villa Fiorito tras un operativo conjunto entre las policías de Chaco y Buenos Aires. Está acusado de lavado de dinero y asociación ilícita vinculada al narcotráfico.
Argentina no fue incluida en la "lista gris" del GAFI
En París, el plenario del organismo anunció los resultados de la votación sobre el caso argentino, tras una evaluación que comenzó el año pasado. El Gobierno nacional trabajó en los últimos meses para evitar un resultado negativo.
Romina Uhrig rompió el silencio tras ser imputada por lavado de dinero
La exparticipante de Gran Hermano aseguró que está muy tranquila y que lo único que lavó en su vida "es ropa".
Detuvieron a un empresario argentino acusado de lavar dinero para un temible cartel mexicano
Oscar Gilberto Calvete, vinculado a Jalisco Nueva Generación, fue arrestado en Maldonado tras una circular roja de Interpol en su contra