Tras seis allanamientos, los gendarmes de la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos "Rosario" junto a otras Unidades de la Fuerza secuestraron vehículos de alta gama, armas, dinero en efectivo, relojes de lujo y documentación.
La denominada "Causa Roma" avanzó con ocho allanamientos simultáneos que alcanzaron el local comercial, domicilios particulares vinculados a sus propietarios y otros puntos de la ciudad.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dictó la sentencia contra el clan López, ya que su esposa e hijos también fueron condenados por el mismo caso.
Un municipio del interior de Corrientes quedó bajo la lupa en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, luego de detectarse compras de materiales de construcción que superarían ampliamente su capacidad real de consumo.
Un joven de 29 años, dueño de comercios de celulares, ropa deportiva y un sexshop, permanece detenido tras allanamientos que revelaron un crecimiento patrimonial sin sustento. La Justicia y la Policía incautaron bienes valuados en más de 1,1 millone ...
Los ciudadanos, quienes circulaban en un vehículo desde Chaco hacia Buenos Aires, quedaron supeditados a la causa en infracción a la Ley 25.246 "Lavado de Activos".
Así lo aseguró a Radio Mega de Monte Caseros, Armando Aquino Britos, quien lleva adelante la defensa técnica de los implicados, y se siente confiado con el avance en favor de los defendidos en la denominada "megacausa".
Desde la gestión de Javier Milei, destacaron que implementarán una serie de acciones al respecto. Se justificarán a partir de los recientes hechos de terrorismo "ocurridos en el Estado de Israel".
Más de doce personas fueron detenidas ayer y otras diez estarían en calidad de prófugas. Se incautaron celulares, computadoras y hasta vehículos. Unos cien efectivos de Prefectura, de cuatro provincias, participaron de los procedimientos.
Fue como resultado de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de la Fuerza, las mismas estarían vinculadas con maniobras ilícitas a través de "prestas nombres". Los funcionarios incautaron 101.700.000 pesos argentinos, 8.000 dólares estad ...
De los 21 acusados, 14 recibieron condenas de cinco a tres años de cárcel. Fueron integrantes de la Aduana, entre ellos empresarios y comerciantes.
El dinero estaba distribuido dentro de una mochila y dos bolsos en los asientos traseros. El conductor no poseía documentación que avale el traslado del dinero.