Desarticularon una red acusada de lavar activos del contrabando
Más de doce personas fueron detenidas ayer y otras diez estarían en calidad de prófugas. Se incautaron celulares, computadoras y hasta vehículos. Unos cien efectivos de Prefectura, de cuatro provincias, participaron de los procedimientos.
Medio centenar de efectivos de la Prefectura Naval Argentina irrumpió ayer por la mañana en la ciudad de Monte Caseros, con la orden de concretar al menos 30 allanamientos en distintos comercios de la ciudad donde se sospecha que están los integrantes de un enorme entramado delictivo, dedicado a lavar activos provenientes del contrabando de mercadería en la frontera. La investigación llevó dos años y todavía faltarían una docena de detenciones más, ligadas directamente con esta causa que está en la órbita de la Justicia federal.
Durante los últimos años, este diario reflejó en muchísimas crónicas policiales, cómo Prefectura decomisó distintos cargamentos, de prendas de vestir, bebidas alcohólicas, alimentos y hasta medicamento, que se pasaban a través de la frontera.
De estos pequeños golpes, surgieron innumerable cantidad de información que fue procesada durante casi dos años por la Justicia federal, en una causa caratulada como "asociación ilícita y lavado de activos". El delito es mucho más grave que el sólo hecho del contrabando y prevé, penas de varios años de prisión. Por lo que los investigadores optaron por ir por los "peces gordos" de la causa y sus nombres surgieron de las decenas de teléfonos celulares incautados en cada uno de los pequeños operativos.
En total, son 21 órdenes de detención, solicitadas por el fiscal federal Aníbal Martínez y emitidas por el juez federal de Paso de los Libres Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, sobre un total de casi 30 allanamientos que se realizaron en forma simultáneas. Cerca de cien efectivos de la Prefectura Naval participaron, algunos de la propia ciudad de Monte Caseros, Paso de los Libres, Misiones, Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, desde donde bajaron expertos en delitos económicos de la fuerza.
Un local mayorista, una agencia de autos, una pollería, una carnicería, una tienda de ropas, una librería, varias viviendas particulares, todos ellos comercios sumamente conocidos por la población cacereña, fueron algunos de los objetivos marcados por la Justicia. Una a una las dependencias fueron rodeadas por efectivos de la Prefectura Naval y allanadas a fondo, de las que se llevaron una gran cantidad de documentación, equipos informáticos, celulares y vehículos.
El impresionante despliegue de móviles y efectivos cambió radicalmente el panorama urbano de Monte Caseros por varias horas.
La causa
Se inició hace dos años con los procedimientos de contrabandos desbaratados por la PNA en Caseros y zonas aledañas. Todo indicaba que no se trataba de una sola personas, sino más bien de varios grupos dedicados al contrabando de mercaderías, prendas de vestir, bebidas y hasta remedios.
La causa fue avanzando con el correr de los meses y luego de identificar a los que transportaban y pasaban la mercadería de un lado a otro de la frontera, la Justicia se concentró en lo más alto de la estructura, logrando identificar a los financistas de toda la red, así como también a quienes compraban los artículos contrabandeados.
La red fue creciendo y también comenzaron a surgir nombres, de los encargados de reubicar los activos productos del ilícito, para luego reintroducirlos al sistema financiero, a través de una gran fachada con negocios legalmente constituidos pero que se encargaban de mover y blanquear el dinero, producto del contrabando. Una perfecta sofisticada maquinaria, que llevó su tiempo desentrañar.
Las penas
El reconocido abogado penalista Jorge Barboza comentó a diario época que las penas varían de acuerdo a poder comprobarse el delito y sus agravantes.
Barboza aclaró que, "en los casos en los que se trate de la habitualidad del delito y haya sido comprobado el concurso real del mismo, las penas por lavado de activo van desde los 4 años y medio hasta los 13; mientras que la asociación Ilícita es de 3 a 10 años aproximados. Si en este contexto la acusación fuera por los dos delitos, estamos hablando de una posibilidad de prisión efectiva que va de 3 a 23 años. Hay que tomar en cuenta además los montos de dinero por los que fueron llevados al banquillo, esto sería definitorio a la hora de fijar también una pena", explicó el abogado.