Se investigaban supuestas maniobras de lavado de activos vinculadas a empresas de su entorno. Se realizaron pericias contables que resultaron determinantes para descartar esa figura.

El oriundo de Monte Caseros y extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) fue aprehendido por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, que lo consideró jefe y organizador de una asociación ilícita