Capacitarán a profesionales sobre Unidad de Información Financiera
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un Organismo Público, dependiente del Ministerio de Justicia, creado en el año 2000 por la Ley "Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo" Nº25.246, siendo su misión advertir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y a la recuperación de bienes producto del delito, con el fin de proteger la integridad del sistema financiero argentino y la economía en su conjunto y contribuir al orden público interno y a la paz y seguridad internacional.
- La UIF cuenta con facultades para dictar la reglamentación específica para cada uno de los "Sujetos Obligados" mencionados en la ley, tanto del sector público o privado, y fiscalizar luego el debido cumplimiento de las obligaciones contenidas para lo cual realiza los requerimientos de información e inspecciones en el domicilio del sujeto obligado. Los sujetos obligados a los que nos referimos son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N'25.246 y modificatorias, teniendo estos el deber de informar, entre ellos se encuentran los Escribanos Públicos, habiéndose registrado vía web. La información a proporcionar por parte del profesional se refiere a poner a disposición de la UIF la documentación recabada de los clientes, o Llevar a conocimiento de la entidad, ciertas operatorias de acuerdo a los estándares tipos de cantidades y limites de montos establecidos para cada negocio, todo ello conforme lo establece el Artículo 21 de la Ley N'25.246 y modificatorias. A fin de cumplimentar e informar acabadamente con todas las normativas, se llevará a cabo la jornada de capacitación de la UIF a realizarse el 3 de agosto de 2018 en el salón Los Lapachos de Salta Nº1389 a las 15. Dicho evento es organizado por la Agencia Regional Litoral de la UIF de Argentina, el Colegio de Escribanos de Corrientes, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes, el Colegio de Martilleros Públicos y Corredores de Corrientes y la Cámara Inmobiliaria de Corrientes. Los disertantes son la jefa de Gabinete de la UIF, Celeste Plee, el director de Derecho Administrativo Sancionador, Pablo Sanabria y el director de Supervisión, Gustavo Morell. El temario a tratar es el que a continuación se detalla. Programa de Capacitación: 1) Estándares internacionales del GAFI sobre la lucha contra el LA/FT. Contexto internacional. 2) Contexto Nacional. Ley 25.246 y Resoluciones UIF. Última Evaluación Mutual del GAFI a la Argentina. Situación actual. 3) El rol y las facultades de la Unidad de Información Financiera Argentina: La inteligencia financiera y el rol de regulador. 4) Los Sujetos Obligados. Cumplimiento de sus obligaciones en materia de PLA/FT. 5) La supervisión y el régimen sancionatorio.
Ley de apoyo al capital emprendedor
El 4 de julio, la Legislatura de la Provincia de Corrientes, por medio de la Ley N'6447, sancionó la Adhesión de la Provincia de Corrientes a la Ley Nacional 27.349. La Ley Nacional 27.349 de Emprendedores y Sociedad por Acciones Simplificada tiene injerencia notarial en lo atinente a la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas, con la intervención y el intercambio constante de información con la Inspección de Persona Jurídica a través del ministerio de modernización y desarrollo, con el objetivo de proveer un marco legal adecuado para apoyar la actividad emprendedora de personas humanas y jurídicas; promover el desarrollo de capital emprendedor, de forma armónica e integral, en todo el territorio nacional; y establecer mecanismos de financiación adecuados para la actividad emprendedora. Será reglamentada por el Poder Ejecutivo determinando la implementación de las sociedades de acción simplificadas en la provincia.