Allanamientos por el presunto lavado de dinero
La investigación de la Justicia Federal relacionada a un presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico derivó en una catarata de allanamientos en las provincias de Chaco y de Corrientes.
En medio de un total de 18 operativos en simultáneo revisaron al menos cuatro gimnasios de la cadena "Exen", tres de ellos en territorio chaqueño y el restante en calle Mendoza al 900, pleno centro de la capital correntina, el cual inauguraron hace poco más de un mes.
El resto de los procedimientos abarcaron una concesionaria, viviendas particulares, escribanía y un estudio contable.
En relación a la causa, el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Resistencia ordenó la detención de Federico Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, quienes son investigados por la supuesta comisión del delito de lavado de activos. Además, la investigación también alcanza a Jorge César V. y Raquel Edith B.
Sobre María Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal emitieron una orden de captura internacional, ya que existen registros de su salida del país con fechas 28 de julio y 1 de agosto, respectivamente.
El amplio despliegue contó con cerca de 200 gendarmes de distintos escuadrones, 50 efectivos de la Policía de Chaco, diez contadores e informáticos, personal de la Agencia de Recaudación, personal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal a cargo de Patricio Sabadini.