Alias equivocado y millones al destinatario incorrecto
Una transferencia mal dirigida activó un operativo policial entre dos provincias. La rápida intervención permitió rastrear el destino del dinero y avanzar en su restitución.
Una mujer de 44 años realizó una transferencia bancaria por $3.426.153,42 que debía tener como destino una biblioteca de la provincia de Córdoba. Sin embargo, por un error en el tipeo del alias, el dinero terminó acreditado en la cuenta de un hombre domiciliado en la ciudad de Barranqueras, en la provincia de Chaco.
Ante la denuncia, el Departamento de Cibercrimen de la Policía de Córdoba inició actuaciones y trabajó de manera conjunta con su par chaqueño para localizar al receptor de los fondos. Usaron herramientas de inteligencia digital, análisis de datos financieros, registros de alias bancarios y vínculos asociados a billeteras virtuales, correos electrónicos y líneas telefónicas.
Las tareas permitieron identificar al destinatario de la transferencia, un hombre cuyas iniciales son G.N.M., y establecer su domicilio legal en Barranqueras. Posteriormente, efectivos realizaron tareas de campo y consultas vecinales que confirmaron su identidad.
Al ser entrevistado, el receptor manifestó que desconocía la acreditación del dinero. Explicó que utilizaba varias cuentas vinculadas a la plataforma Mercado Pago, muchas de ellas bloqueadas por no haber completado los procesos de validación de seguridad.
Con la intervención de un operador de la plataforma, se detectó que la suma millonaria había ingresado a una de esas cuentas bloqueadas. A partir de allí, se realizó un reembolso interno que permitió transferir el dinero a una cuenta activa, dejándolo disponible para su devolución a la damnificada.
Durante el procedimiento, el hombre recibió asistencia técnica para recuperar el acceso a sus cuentas mediante validación biométrica, autenticación de doble factor y verificación de dispositivos, además de un análisis de eventos de seguridad.
El Equipo Fiscal 13, a cargo del fiscal Víctor Recio, ordenó la devolución inmediata del dinero y la incorporación de los comprobantes al expediente judicial. El Departamento de Cibercrimen concretó la restitución total del monto, mientras que la causa judicial continúa abierta.