Mecanismos y metodologías de control del lavado de dinero en juegos de azar se debaten desde ayer en un seminario de capacitación en esta materia desarrollado en las instalaciones de un hotel céntrico. 

Representantes del Instituto de Lotería y , la Asociación de Loterías Estatales de Argentina y la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos y la Unidad de Información Financiera Nacional, Cerrarán hoy dos jornadas de capacitación para funcionarios y personal de estas reparticiones.

Al hablar en el acto de apertura del seminario el Ministro de Hacienda dela provincia, Enrique Vaz torres señaló que “no existe otro camino posible para poder resolver los problemas sociales de nuestro tiempo y nuestra época, sobre todo los vinculados a la inseguridad que genera la ilegalidad y el dinero negro.

El Ministro y agregó que “siempre detrás de un delito hay un interés económico. Para llegar a establecer claramente el delito, el seguimiento del camino del dinero es muy importante”.

Al considerar que “tenemos mucho que aprender respecto de los mecanismos que existen para poder detectar el flujo de dinero ilegal que financia actividades ilícitas, como el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, delitos muy graves que golpean muy fuertemente a la sociedad”.

 Vaz Torres abogó por establecer mecanismos efectivos de control en todos los sectores susceptibles de propiciar el lavado de dinero y consideró que “el juego es uno de los sectores claramente identificado y donde las loterías de cada una de las provincias deben tener la capacitación necesaria y ejercer los controles necesarios para poder prevenir estos delitos”.

 Destacó la importancia de la interacción entre los estados y detalló que se discuten en economía “los mecanismos que permitan a los Estados comenzar a tener un control más eficiente y efectivo sobre el volumen de dinero circulante vinculado a las transacciones reales.

Para el ministro “el control es esencial para detectar y entender hacia dónde se dirigen los recursos y para poder identificar claramente que sean direccionados a la economía real y a la economía formal”.

“La prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo tiene que encontrarnos a todos los Estados y a sus estamentos sólidamente enlazados, comprometidos y fundamentalmente informados y capacitados para poder trabajar de modo serio en esta temática porque del otro lado está el delito”, remarcó Vaz Torres.

Al hablar de la formación comentó que, “desde la inteligencia fiscal estamos avanzando en el control preventivo de algunas cuestiones que nos permitan detectar la ocultación de la renta en algunos movimientos financieros”. 

Advirtió además que “los mecanismos que se utilizan para el lavado de dinero cada vez son más sofisticados, más complejos y cada vez más se ejecutan con el uso de tecnología impensada para algunos de nosotros”.

Respecto de la ubicación geopolítica de Corrientes el funcionario provincial destacó que “es la única Provincia que limita con tres países; tiene una frontera internacional muy grande y hay un flujo de tráfico de personas, de bienes y de transporte muy importante en la relación regional del MERCOSUR, con fronteras que han establecido portones de intercambio en virtud de los acuerdos internacionales”.

“Corrientes viene realizando acciones y firmando convenios como Estado, para ir avanzando en el control y la prevención de estos tipos de delitos”, señaló finalmente Vaz Torres.